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工商時報【周毓翔╱台北報導】

行政院本會期將《洗錢防制法修正草案》列入優先法案,為符合亞太防制洗錢組織(APG)的評鑑資格,政府急欲通過修法。立法院司法及法制委員會昨(3)日達成部分共識,但全案仍須擇期再審,朝野初步已達成共識。若三讀通過,律師、會計師等須依法申報及保留客戶資料。

台灣在上次APG的評鑑中驚險通過,面對即將到來的第三輪評鑑,行政院正在徹底檢討要符合評鑑項目,其中一項就是《洗防法》的修法,法務部憂心台灣若是被列入黑名單,許多國家匯款將繞過台灣,讓台灣在金融圈被孤立。

法務部次長陳明堂昨天表示,若是《洗防法》修正草案能夠在立借錢管道高雄當舖借貸利息法院通過,有信心能夠通過APG的評鑑,接下來再處理我國對於洗錢防制系統的問題,達到符合國際標準的目標。

《洗防法》初審已在立法院開了數次會議,過去最受立委質疑的修正草案第五條,有關於洗錢防制行業列舉的問題,立委質疑法務部版在列舉非金融事業人員時,僅列舉銀樓業,其他卻未明確列舉,法務部昨天提供的新版本,再明確補上律師、公證人、會計師等,都應該履行申報與保留客戶資料之義務。

但是律師、會計師、不動產仲介經紀等公會日前都對這樣的修法表達了反對的意見,不過朝野立委都認為要擴大洗錢防制的網路,在這部分昨天已經達成共識,將來若該法順利三讀通過,未依法申報及保留客土地抵押借貸利率戶資料將針對違法事業或人員開罰,但是申報的門檻與條件則授權法務部訂定。
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